证券代码：300685   证券简称：艾德生物      公告编号：2023-024

        厦门艾德生物医药科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(资料图)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）

第三届董事会第十一次会议于2023年4月21日在厦门市海沧区鼎山路39号公司

会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，

符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次

会议通知于2023年4月18日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公

司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主

持。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                    厦门艾德生物医药科技股份有限公司

                             董 事 会

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